齐北望道：“可是我怎么听说逍遥理财背后是石魁他们在操作？”

齐中原冷笑道：“他们自己也不知道在给谁打工。”

赵晓城忧心忡忡，“这些钱中，其中有些账户是被监控了的，我怕要是挪用这笔钱，恐怕会被经侦追溯到我们源头上。”

齐中原道：“那就谨慎一些，人行交易和反洗钱平台最多能够查到七八手的交易，你干财务出身的，想办法弄得隐蔽一些。”

“董事长，我们真要这样做？”

齐中原似乎下定了决心，“我们还有别的办法嘛？”他又吩咐道，“北望，你抽时间去重新弄一下你的护照，其他几个国家的签证，多准备几个，以备不时之需。”

“爹，那您呢？”

齐中原站了起来，“船要是沉了，你何时见过船长会弃船逃生？我让你这样做是做好最坏打算，更何况，我们现在虽然形势艰难，却也没有到山穷水尽的地步。”

齐中原胸中似有无尽豪情，他仿佛找到了当年带领天马集团南征北战时的感觉，朗然道：“关键一战，就在东华银行！”

……

第二天一早，李宜书刚到办公室，经侦科的小汪便打来电话，“李队，有线索！”

“什么线索？”

小汪道：“上次我们列入重点监控的几个账户，昨天夜间频繁发生5万元以下的转账交易，分别向新疆、湖南、广西的几个账户转账，经过四五手交易后，到了G省的一个信托公司。看来是要有动静了。”

李宜书暗想：“这些转账都是五万元以下，可以避开了人民银行的反洗钱身份识别，而且转账时间在夜间，这种操作显然不符合常理。”

于是吩咐小汪道：“你继续监测这些资金，还有了解一下这个信托公司的近期的项目。我现在就去找张局汇报工作，请他协调向人民银行发反洗钱协查函，看近期东华市银行内有没有类似的账户操作。“

按照人民银行规定，超过五万元以上的转账，都需要走大额支付系统，按反洗钱的规定，每一笔都要进行客户身份识别，对方通过五万元以下转账，可以有效规避这种识别。不过，对于低于五万元的，有些负责人的银行，也可以在反洗钱监测系统中上报可疑交易，从而甄别非法集资、反恐融资等洗钱行为。

当天晚上，有一笔信托资金进入了天马集团的下设的一家投资公司，并以股权交易的方式，支付到了石魁控制的一个个人账户名下。

第二天，天马集团在官方网站发布公告，其下属的东华市天马控股有限公司新增持有东华银行股份400万股，合计首次持有东华银行5.1%股权，正式举牌东华银行。 本章未完，请点击下一页继续阅读！ 第3页/共5页