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第46章 陷入困境的兄弟团

“秋寒,今天一早,监管部门给依支付发调查函,今日进公司检查违规业务。希西你把具体情况说一下。”

赵希西点点头,对上阴寒的冷眸,轻声说道“我查了,这几家商户确实有可疑,是上个月新签的,由于是缅甸公司,实名认证和真实性审核就走了个形式,所以……所以。”

“所以什么,直接说结果。”沈秋寒沉着脸,低吼一句。

“所以我们确实违规了,监管部门应该在后台掌握了这些信息,今天进点检查,证据确凿,我们……我们会被罚的。”

“罚款?那就罚吧,咱们自身要做好内控管理,不要怪别人背后捅刀,尽快把这类未按要求纳入的商户全部清理掉。”

赵希西欲言又止,思忖再三,接着说道“秋寒哥,今年风向是防风险,政府在做行业整顿,咱们这种情况如果就是罚点款还好说,只怕会拿我们为鉴,从严处理。”

“从严处理?你估计,结果会怎样?”

赵希西头都不敢抬,小心翼翼地挤出几个字“暂停业务,甚至是吊销牌照。”

沈秋寒和陈天育同时瞪大了眼睛“什么?这么严重!你确定?”

赵希西凤眼含泪,咬着唇点了点头。

暂停业务?吊销牌照?那依支付就要关门了。对于一个支付公司,做不了支付,就没有存在下去的价值,虽说这两年依支付跨界做了电商平台,也涉足物流,可主营业务要是垮了,相关副业都会停摆。

沈秋寒此时真是坐不住了,点了根烟,猛的吸了两口,无论是谁匿名举报自己,目的已经很明确,要让自己身败名裂。这个幕后人会是谁呢,难道又是柳安臣,那他能耐也太大了。

此时不能慌,必须要平静下来,“希西,你查过那几家问题商户的背后所有人吗?”

赵希西点点头“商户注册地在缅甸,追查到上游投资人来自维尔京群岛,是个人独资的离岸公司,所有人是美籍华人,叫柳香儿。”

“柳香儿!”沈秋寒和陈天育同时错愕,呆愣在原地。

赵希西并不知道李依研回国那几天用过柳香儿这个名字,可沈秋寒和陈天育知道。

陈天育猛吸一口气,千算万算没想到这事会扯到李依研头上,诧异地追问道“这家离岸公司什么时候成立的?”

“调查得知,两年前,柳香儿新婚度蜜月,来到维尔京,很喜欢这里,她的丈夫为她注册了家公司,翻译成中文名叫依香股份,资本金1314万美元,寓意一生一世。前几天这家公司突然增资到10亿美元,目前资金全都转出去,手法很隐蔽,追踪不到去向。” 本章未完,请点击下一页继续阅读! 第2页/共3页

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